湖南宁乡农村商业银行被罚88.5万元：提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料等

　　6月20日金融一线消息，中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖南宁乡农村商业银行股份有限公司因以下七项违法行为，受到警告，并被罚款88.5万元。

　　1．提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；

　　2．违反账户管理规定；

　　3．占压财政性资金；

　　4．提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

　　5．未按规定开展客户重新识别；

　　6．未按规定对高风险客户采取强化识别措施；

　　7．未制定网络安全事件应急预案。

　　邓某（时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）对未按规定开展客户重新识别负有责任，被罚款1.5万元。

　　李某山（时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司内控合规部总经理）对未按规定对高风险客户采取强化识别措施负有责任，被罚款1万元。

1．提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；

2．违反账户管理规定；

3．占压财政性资金；

4．提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

5．未按规定开展客户重新识别；

6．未按规定对高风险客户采取强化识别措施；

7．未制定网络安全事件应急预案。

中国人民银行

湖南省分行

对湖南宁乡农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：

未按规定开展客户重新识别。

中国人民银行

湖南省分行

对湖南宁乡农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：

未按规定对高风险客户采取强化识别措施。

中国人民银行

湖南省分行